公告日期:2017-09-14
公告编号:2017-011
证券代码:871517 证券简称:风和医疗 主办券商:兴业证券
江苏风和医疗器材股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月8日,以电话、邮件
等方式通知全体董事。
2、会议召开时间:2017年9月12日
3、会议召开地点:江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司
会议室
4、会议召开方式:现场表决的方式
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长孙宝峰先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
公告编号:2017-011
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司聘任龚毓为副
经理的议案》
1、议案内容
具体内容详见 2017年9月14日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的2017-010号公告《江
苏风和医疗器材股份有限公司高级管理人员任命公告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提请股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》;
特此公告。
江苏风和医疗器材股份有限公司
董事会
2017年9月14日
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