公告日期：2017-06-30

证券代码：871517 证券简称：风和医疗 主办券商：兴业证券



江苏风和医疗器材股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月28日



2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司会



议室



3.会议召开方式：现场召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙宝峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年6月6日公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过



《关于召开江苏风和医疗器材股份有限公司2016年年度股东大会的



议案》，公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份13,333,330股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016



年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度董事会工



作报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。



(二)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016



年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工



作报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。



(三)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016



年度审计报告的议案》



1.议案内容



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了瑞华审字



[2017]31170010 号标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司



于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司2016



年度审计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。



(四)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016



年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避。



(五)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2017



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