公告日期:2017-06-08
证券代码:871517 证券简称:风和医疗 主办券商:兴业证券
江苏风和医疗器材股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月26日,以书面、电话、
传真、电子邮件等方式通知全体董事。
2、会议召开时间:2017年6月6日
3、会议召开地点:江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司
会议室
4、会议召开方式:现场表决的方式
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长孙宝峰先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人(其中董事王光军授权
董事孙宝峰代为出席)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司2016年度总
经理工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理代表管理层向董事会作2016年度总经理工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交公司2016年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司2016年度董
事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作2016年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司2016年度审
计报告的议案》
1、议案内容
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2016年度财务报表及审计报告》,呈交董事会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司2016年度财
务决算报告的议案》
1、议案内容
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2016年
度财务审计报告,编制了公司2016年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司2017年度财
务预算报告的议案》
1、议案内容
根据公司2016年度审计报告,结合公司实际情况,编制了2017
年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司续聘瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构的议案》
1、议案内容
本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情……
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