公告日期:2023-10-26
公告编号:2023-040
证券代码:871508 证券简称:华大天元 主办券商:安信证券
华大天元(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事、刘建平
6.会议列席人员:监事会成员、财务负责人以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信》的议案
1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请办
公告编号:2023-040
理总额度不超过人民币 300 万元的综合授信,该贷款为信用贷款,无需提供连带责任担保。实际授信金额以最终银行授信合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华大天元(北京)科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
华大天元(北京)科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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