公告日期:2023-05-17
证券代码:871508 证券简称:华大天元 主办券商:安信证
券
华大天元(北京)科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:北京丰台区丽泽商务区平安幸福中心 B 座 502 会议室召开
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长、刘建平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数25,040,300 股,占公司有表决权股份总数的 71.3806%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事高磊因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事易文定、李狄雯因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之公司《2022 年度公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,040,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之公司《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,040,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《关于<2022 年度审计报告>》议案
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之公司《2022 年度审计报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,040,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>》
议案
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之公司《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,040,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之公司《2022 年度报告及摘要》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,040,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之公司《2022年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,040,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决……
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