公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-015

单证券代码：871508 证券简称：华大天元 主办券商：安信证券
华大天元（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘建平

6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员换届》的议案
1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司章程》相关规定，公司拟聘任高级管理人员名单如下：


公告编号：2023-015

总经理文华、副总经理张志光、副总经理高磊、财务总监、董事会秘书耿肖鹏。 拟聘任高级管理人员简历信息如下：

文华，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉
大学测绘与遥感国家重点实验室测绘工程专业，工程硕士学历，中级测绘工程师
资格。2004 年 7 月至 2013 年 9 月，历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司工程师、
部门副经理、部门经理、部门主任；2013 年 10 月至 2017 年 4 月，历任厦门亿
力吉奥信息科技有限公司公司项目总监、市场总监、技术总监。2017 年 5 月至
2017 年 6 月，为华大天元（北京）科技股份有限公司常务副总经理。2017 年 6
月至今，为华大天元（北京）科技股份有限公司总经理。目前，持有公司 17.2178%股权。

张志光，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，毕业于北京科技职业学院计算
机应用专业，本科学历。2005 年 10 月至 2008 年 3 月，担任长城宽带网络服务
有限公司市场五部经理；2008 年 4 月至 2016 年 7 月，担任北京海天华光信息技
术有限公司副总经理；2016 年 8 月至今，担任华大天元（北京）科技股份有限公司副总经理、常务副总经理。目前，持有公司 1.7682%股权。

高磊，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆
大学项目管理专业，硕士学历。2010 年 11 月至 2017 年 4 月，任厦门亿力吉奥
信息科技有限公司中级集成研发工程师；2017 年 5 月至今，历任华大天元（北京）科技股份有限公司工程实施中心副总工程师、公司副总经理。目前，持有公司 4.2765%股权。

耿肖鹏，男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑
州大学财务管理专业，本科学历，中级会计师。2012 年 03 月至 2015 年 10 月，
担任南京凯盛国际工程有限公司财务主管；2015 年 11 月至 2016 年 12 月，任北
京西科码医疗器械股份有限公司总账会计；2017 年 03 月至 2018 年 03 月，任智
慧能源投资控股集团有限公司财务主管；2018 年 3 月至今担任华大天元（北京）科技股份有限公司财务经理。目前，未持有公司股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。


公告编号：2023-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于推选刘建平先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：

根据公司工作安排，拟推选董事刘建平为公司董事长，刘建平先生简历信息如下：

刘建平，男，19……
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