公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-008

证券代码：871508 证券简称：华大天元 主办券商：安信证券
华大天元（北京）科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事、易文定
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《推选公司第三届监事会成员候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已满，根据《公司章程》相关规定，公司监事会现提名第三届监事会非职工代表监事候选人名单如下：

易文定、李曜


公告编号：2023-008

第三届监事会候选人简历如下：

易文定，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国社会科学院研究生院财贸经济系货币银行学专业，研究生学历。2017 年 12 月
至 2020 年 12 月，在未来协同技术研究院有限公司工作，2021 年 1 月至今在
江西宜春职业技术学院从事创新创业指导工作，2022 年 11 月任华大天元（北京）科技股份有限公司监事。目前，未持有公司股权。

李曜，男，1989 年 7 月出生，籍贯河北省石家庄市，毕业于河北大学，法
学硕士，无境外永久居留权。2016 年 5 月至 2018 年 12 月，担任华大天元（北
京）科技股份有限公司市场部专员； 2019 年 1 月至今，担任华大天元（北京）科技股份有限公司营销策划中心经理。目前，持有公司 0.2851%的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华大天元（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
华大天元（北京）科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。