公告日期:2023-02-16
公告编号:2023-007
证券代码:871508 证券简称:华大天元 主办券商:安信证券
华大天元(北京)科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 15 日
2.会议召开地点:北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事、刘建平
6.会议列席人员:监事会成员、财务负责人以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选公司第三届董事会成员候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已满,根据《公司章程》相关规定,公司董事会现提名第三届董事会候选人名单如下:
公告编号:2023-007
刘建平、文华、蔡拥华、张志光、高磊第三届董事会候选人简历如下:
刘建平,男,1965 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中
国人民大学产业经济专业,研究生学历,经济学博士学位,研究员职称。长期从事电力能源相关工作,2017 年 8 月至今任广东工业大学材料与能源学院教授,2022 年 11 月任华大天元(北京)科技股份有限公司董事。目前,未持有公司股份。
文华,男,1981 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉
大学测绘与遥感国家重点实验室测绘工程专业,工程硕士学历,中级测绘工程师
资格。2004 年 7 月至 2013 年 9 月,历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司工程师、
部门副经理、部门经理、部门主任;2013 年 10 月至 2017 年 4 月,历任厦门亿
力吉奥信息科技有限公司公司项目总监、市场总监、技术总监。2017 年 5 月至
2017 年 6 月,为华大天元(北京)科技股份有限公司常务副总经理。2017 年 6
月至今,为华大天元(北京)科技股份有限公司总经理。目前,持有公司 18.4293%股权。
蔡拥华,男,1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中
国人民解放军 66417 部队,大专学历。2016 年 9 月至今在珠海市横琴青普科技
有限公司任经理;2018 年 4 月至今在广东当量工控科技有限公司任执行董事;2022年3月至今任珠海市新启域科技有限公司经理,2022年11月任华大天元(北京)科技股份有限公司董事。目前,持有公司 8.2383%的股权。
张志光,男,1981 年 10 出生,中国国籍,毕业于北京科技职业学院计算机
应用专业,本科学历。2005 年 10 月至 2008 年 3 月,担任长城宽带网络服务有
限公司市场五部经理;2008 年 4 月至 2016 年 7 月,担任北京海天华光信息技术
有限公司副总经理;2016 年 8 月至今,担任华大天元(北京)科技股份有限公司副总经理、常务副总经理。目前,持有公司 1.7682%股权。
高磊,男,1985 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆
大学项目管理专业,硕士学历。2010 年 11 月至 2017 年 4 月,任厦门亿力吉奥
信息科技有限公司中级集成研发工程师;2017 年 5 月至今,历任华大天元(北京)科技股份有限公司工程实施中心副总工程师、公司副总经理。目前,持有公司 4.2765%股权。
公告编号:2023-007
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股……
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