公告日期:2023-02-16
公告编号:2023-009
证券代码:871508 证券简称:华大天元 主办券商:安信证券
华大天元(北京)科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 15 日
2.会议召开地点:北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李曜
6.会议列席人员:李狄雯、孙芳、严芳芳、孙浩洋、甄静
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 6 人,出席和授权出席职工代表 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选公司第三届职工代表监事》议案
1.议案内容:
公司原第二届监事会任期届满,表决通过选举李狄雯为公司第三届监事会职工代表监事。李狄雯将与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监
公告编号:2023-009
事共同组成公司第三届监事会,其任期为三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2023 年第一次职工代表大会决议公告》
华大天元(北京)科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日
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