公告日期:2022-11-23
公告编号:2022-049
证券代码:871508 证券简称:华大天元 主办券商:安信证券
华大天元(北京)科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数28,922,500 股,占公司有表决权股份总数的 82.4472%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事朱战营、王勇人、刘涛、秦文哲因工
作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事蓝天因工作缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-049
高级管理人员 3 人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订如下:第五章第一百〇四条董事会由 7 名董事组成修改为董事会由 5 名董事组成。
2.议案表决结果:
同意股数 28,922,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于<提名刘建平、蔡拥华为第二届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
鉴于原董事朱战营、王勇人、刘涛、秦文哲因个人原因已辞去华大天元(北京)科技股份有限公司董事,导致董事会成员人数低于法定人数,提名刘建平、蔡拥华为华大天元(北京)科技股份有限公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数 28,922,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
公告编号:2022-049
(三)审议通过《关于<提名易文定为第二届监事会监事>的议案》
1.议案内容:
鉴于原监事蓝天因个人原因已辞去华大天元(北京)科技股份有限公司监事,导致监事会成员低于法定人数,提名易文定为华大天元(北京)科技股份有限公司第二届监事会监事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数 28,922,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱战 董事、董 离职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
营 事长 月 22 日 时股东大会
王勇 董事 离职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
人 ……
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