公告日期:2020-11-05
公告编号:2020-054
证券代码:871505 证券简称:广轻研院 主办券商:万联证券
广州轻工研究院股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 1 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-054
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871505 广轻研院 2020 年 11 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请借款额度及办理借款的议案》
公司于 2019 年-2020 年期间分期分批向广州市服装研究所有限公司(以下
简称“服装所”)借款 1000 万元,期限为 12 个月,此借款第一笔 500 万元将于
2020 年 12 月 25 日到期,第二笔 400 万元将于 2021 年 3 月 30 日到期,第三笔
100 万将于 2021 年 9 月 7 日到期。为保证公司持续稳定健康发展,拟申请借款
额度 1000 万元,同时在申请借款额度内继续向服装所借款 1000 万元。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的借款合同为准。借款利息依照银行同期贷款基准利率浮动。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2020-054
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记。除此外,委托代理人还需提供授权委托书及本人身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外,委托代理人还需提供由法定代表人签署的授权委托书及本人身份证。
(二)登记时间:2020 年 11 月 30 日 9 时至 2020 年 12 月 1 日 9 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:广东省广州市萝岗区科研路 16 号三楼; 联系电话:020-61302638; 联系人:王玥。
(二)会议费用:与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。
五、备查文件目录
《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》
广州轻工研究院股份有限公司董事会
2020 年 11 月 5 日
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