公告日期:2020-10-19
公告编号:2020-046
证券代码:871505 证券简称:广轻研院 主办券商:万联证券
广州轻工研究院股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:钟炼军
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-046
根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,为配合自身经营发展的需要,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于:
1、向全国中小企业股份转让系统提交本次公司股票终止挂牌的申请材料;
2、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件;
3、本次公司股票终止挂牌完成后,对公司章程进行调整和修改,办理工商变更登记事宜(如需);
4、负责对股东权益保护措施做出相关安排;
5、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜;
6、本次股票终止挂牌需要办理的其他相关事宜;
授权有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股票终 止挂牌办理完毕。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-046
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的权益,公司控股股东广州纺织工贸企业集团有限公司和控股股东的母公司广州轻工工贸集团有限公司同意与异议股东就股份回购事项进行协商。
具体的回购原则详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全中国小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2020 年 11 月 3 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第四次临时股
东大会。
2.议案表决结果……
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