公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-038
证券代码:871505 证券简称:广轻研院 主办券商:万联证券
广州轻工研究院股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:钟炼军
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于向服装研究所借款的议案》议案
1.议案内容:
为保证公司持续稳定健康发展,拟向广州市服装研究所有限公司申请增加借
公告编号:2020-038
款 300 万元。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的借款合同为准。借款利息依照银行同期贷款基准利率浮动。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项, 关联董事钟炼军、刘建明、梁秀冰、汪翊 4 人回
避表决。因回避表决后参与表决董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于2020年9月1日上午9时在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
广州轻工研究院股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日
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