公告日期:2020-05-08
公告编号:2020-028
证券代码:871505 证券简称:广轻研院 主办券商:万联证券
广州轻工研究院股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十六次会议于 2020年 5 月 6 日审议并通过:
提名钟炼军先生为公司董事,任职期限至公司第一届董事会董事任期届满之日,自2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由关勇主
持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
经股东方提议,现提名钟炼军为公司第一届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
钟炼军,男,1964 年 9 月出生,在职硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任
广州百花香料厂(广州百花香料股份有限公司前身)技术员、工程师、生产部部长助理,广州百花香料股份有限公司生产部副部长、生产部部长、总工程师助理、技术中心主任、副总经理、董事、党委委员、党委副书记、副董事长、总经理、党委/党总支书记、董事长、法人代表,泰中香料工业有限有限公司驻泰董事、副总经理,广州勃隆斯商贸有
公告编号:2020-028
限公司执行董事、总经理、法人代表,佛山市三水百花香料香精科技有限公司执行董事、经理、法人代表,广州百花香料股份有限公司南沙分公司负责人,广州双鱼体育用品集团有限公司董事,广州鹰金钱食品集团有限公司董事,中国香料香精化妆品行业协会副理事长,广州轻工工贸集团有限公司副总工程师。现任广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记兼总经理,兼任广州市日用化学工业研究所有限公司董事长,广州百花香料股份有限公司法人代表(已提出辞职,离任手续办理中),广州勃隆斯商贸有限公司法人代表(已提出辞职,离任手续办理中),佛山市三水百花香料香精科技有限公司法人代表(已提出辞职,离任手续办理中),广州百花香料股份有限公司南沙分公司负责人(已提出辞职,离任手续办理中),广州双鱼体育用品集团有限公司董事,广州鹰金钱食品集团有限公司董事,中国香料香精化妆品行业协会副理事长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
2、《关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》
广州轻工研究院股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日
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