公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-024
证券代码:871505 证券简称:广轻研院 主办券商:万联证券
广州轻工研究院股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-024
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871505 广轻研院 2020 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于同意关勇辞去董事长职务的议案》
关勇先生因工作调动,向董事会递交辞职报告,辞去其广州轻工研究院股份有限公司董事长职务。
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求, 修订本公司《公司章程》的相关内容。
(三)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据公司新修订的《公司章程》要求,修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。
(四)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司新修订的《公司章程》要求,修订本公司《董事会议事规则》的相
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应内容。
(五)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据公司新修订的《公司章程》要求,修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。
(六)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据公司新修订的《公司章程》要求,修订本公司《对外投资管理制度》的相应内容。
(七)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据公司新修订的《公司章程》要求,修订本公司《对外担保管理制度》的相应内容。
(八)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据公司新修订的《公司章程》要求,修订本公司《关联交易管理制度》的相应内容。
(九)审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
根据公司新修订的《公司章程》要求,制定本公司《利润分配管理制度》的相应内容。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2020-024
1、自然人股东持本人身份证办理登记。除此外,委托代理人还需提供授权委托书及本人身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外,委托代理人还需提供由……
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