公告日期:2020-10-09
公告编号:2020-026
证券代码:871504 证券简称:基胜能源 主办券商:申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:上海市奉贤区远东路 720 号 1 幢 B 区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长朱宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数35,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-026
4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名林悦达为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 24,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东金弘与林悦达系母子关系,故关联股东需回避表决,本议案由非关联方股东表决通过。
(二)审议通过《关于提名瞿志敏为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司额度内使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公告编号:2020-026
1.议案内容:
公司已于 2020 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林悦达 董事 任职 2020 年 10 2020 年第一次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
瞿志敏 董事 任职 2020 年 10 2020 年第一……
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