公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-029
证券代码:871504 证券简称:基胜能源 主办券商:申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由董事长朱宁主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定,选举朱宁先生为公司
公告编号:2022-029
第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查,上述人员不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,续聘金弘女士担任公司总经理、并兼任董事会秘书及财务负责人。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查,上述人员不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司高级管理人员的资格,符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。
上海基胜能源股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
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