公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-018
证券代码:871504 证券简称:基胜能源 主办券商:申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 09 月 30 日 以书面方式发出
5.会议主持人:会议由监事会主席朱国强先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名沈志钢先生为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于汤冬兴先生因个人原因于 2022 年 9 月 16 日向公司监事会提交辞
呈,辞去公司监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
由于监事会汤冬兴先生辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定,提名沈志钢先生为公司监事,任期与第二届监事会任期一致,自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
公告编号:2022-018
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。
上海基胜能源股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 14 日
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