公告日期：2022-05-11

上海基胜能源股份有限公司

章 程

二 Ο 二二年五月


目 录


第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份和注册资本 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会......18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......20

第三节 董事会秘书......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 利润分配制度 ......30

第三节 内部审计 ......31

第四节 会计师事务所的聘任 ......31
第九章 通知......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资及减资 ......32

第二节 解散和清算......33
第十一章 修改章程 ......35
第十二章 附则......37

第一章 总 则

第一条 为维护上海基胜能源股份有限公司(以下简称公司)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海基胜能源科技
有限公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：上海基胜能源股份有限公司。

公司英文名称： Shanghai Infraswin Energy Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市奉贤区远东路720号1幢B区。

第五条 公司注册资本为人民币3,500万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人和董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司按照市场化需求自主组织生产经营，实
现经济效益和社会效益的共同增长。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：能源科技、计算机科技、网
络科技、通讯科技、机电技术领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让，输配电设备、工业自动化控制设备的制

造、批发、零售，照明电器、环保设备、五金交电、金属制品、
通讯器材、计算机硬件批发、零售，输配电设备、工业自动化
控制设备、弱电设备安装，软件开发，从事货物进出口及技术……
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