公告日期:2021-04-20
证券代码:871504 证券简称:基胜能源 主办券商:申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由董事长朱宁先生主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会
汇报 2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2020年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]005353 号
标准无保留意见《审计报告》,截至 2020 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 1,559,286.69 元,母公司未分配利润为 1,560,745.51元。母公司资本公积为 7,164,416.74 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为0 元,其他资本公积为 7,164,416.74 元)。
公司拟以本次权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元(含税),涉及的个人所得税由股东依法承担。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告……
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