公告日期:2021-03-05
公告编号:2021-001
证券代码:871504 证券简称:基胜能源 主办券商:申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由董事长朱宁先生主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请流动资金
贷款》的议案
1.议案内容:
因日常生产经营周转、补充流动资金所需,公司拟向交通银行股份有限公司
公告编号:2021-001
上 海 奉 贤 支 行 申 请 流 动 资 金 贷 款 , 贷 款 额 度 为 人 民 币 壹 仟 万 元 整
(¥10,000,000),单笔业务期限为 1 年。公司实际控制人朱宁先生无偿为上述贷款提供担保,具体贷款事项以最终签订的相应合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。
上海基胜能源股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 5 日
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