宁夏华辉:2019年第一次临时股东大会通知公告[2019-022]
华辉环保资讯
2019-08-26 17:23:31
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公告日期:2019-08-26


公告编号:2019-022

证券代码:871487 证券简称:宁夏华辉 主办券商:首创证券
宁夏华辉活性炭股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 14 时 30 分至 15 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号:2019-022

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的议案》

议案内容详情参见公司2019年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2019 年 9 月 10 日(10:00-12:00)

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:

联系人:公司董事会秘书周彩萍

联系地址:宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路 888 号恒泰商务大厦 17


传真:0951-5070221

电话:0951-5070239
(二)会议费用:与会股东交通及住宿费自理
(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提出


公告编号:2019-022

五、备查文件目录

《公司第五届董事会第八次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

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