公告日期：2019-05-17

宁夏华辉活性炭股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李国栋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数151,422,443股，占公司有表决权股份总数的89.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数151,422,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏华辉活性炭股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002 ）、《 宁 夏华辉活性炭股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数151,422,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



1.议案内容：



详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数151,422,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数151,422,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回……
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