公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-026

证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年11月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵丽莉女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数154,922,443股，占公司有表决权股份总数的91.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



详情参见公司2018年10月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-022）。



公告编号：2018-026

2.议案表决结果：



同意股数154,922,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》



1.议案内容：



详情参见公司2018年10月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-023）。



2.议案表决结果：



同意股数154,922,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

三、备查文件目录



《2018年第一次临时股东大会决议》



宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会


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