公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-025
证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券
宁夏华辉活性炭股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月7日14时30分至16时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-025
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详情参见公司2018年10月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-022）。
（二）审议《关于提名公司董事的议案》

议案内容详情参见公司2018年10月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-023）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年11月7日（10：00-12：00）
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2018-025
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书周彩萍

联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路888号恒泰商务大厦17楼

传真：0951-5070221

电话：0951-5070239
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提出
五、备查文件目录

《公司第五届董事会第五次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。