公告日期:2018-10-23
公告编号:2018-021
证券代码:871487 证券简称:宁夏华辉 主办券商:首创证券
宁夏华辉活性炭股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月18日,专人送达、传真及电子邮件
5.会议主持人:赵丽莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
公告编号:2018-021
相关内容详见公司2018年10月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于邵定基先生请求辞去公司董事职务,不再担任本公司董事,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司股东推荐,提名陈瑞先生为公司董事,任期至本届董事会届满。
相关内容详见公司2018年10月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
1.议案内容:
为适应宁夏华辉活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)发展和产业战略布局的需要,进一步完善公司治理,促进公司的规范运作,提高公司综合营运水平,公司拟对现行组织机构进行调整。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决情形。
公告编号:2018-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决定于2018年11月7日下午14:30时,在宁夏华辉活性炭股份有限公司会议室(宁夏银川市金凤区黄河东路888号恒泰商务大厦17楼)召开2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第五届董事会第五次会议决议》
宁夏华辉活性炭股份有限公司
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