公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-010



证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日14时30分



结束时间： 2018年5月16日16时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-010



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



（三）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



（四）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



（五）审议《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的



议案》



（六）审议《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信的议案》



（七）审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》



（八）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



（九）审议《关于接受控股股东提供担保暨关联交易的议案》



（十）审议《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议



案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身 公告编号：2018-010



份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月16日(10:00-12:00)



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：公司董事会秘书周彩萍



联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路888号恒泰商



务大厦17楼



传真：0951-5070221



电话：0951-5070239



（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理



（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提出



五、备查文件目录



（一）《公司第五届董事会第三次会议决议》



（二）《公司第五届监事会第二次会议决议》



宁夏华辉活性炭股份有限公司



董事会



2018年4月2……
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