公告日期:2018-01-03
公告编号:2018-001
证券代码:871487 证券简称:宁夏华辉 主办券商:首创证券
宁夏华辉活性炭股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月26日,专人送达、
传真和电子邮件
2、会议召开时间:2017年12月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
5、会议召集人:董事长赵丽莉
6、会议主持人:董事长赵丽莉
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
公告编号:2018-001
1、议案内容:为适应宁夏华辉活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)发展和产业战略布局的需要,进一步完善公司治理,促进公司的规范运作,提高公司综合营运水平,公司拟对现行组织机构进行调整。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。
三、 备查文件目录
(一)《公司第五届董事会第二次会议决议》
宁夏华辉活性炭股份有限公司
董事会
2018年1月3日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。