宁夏华辉:第五届董事会第二次会议决议公告[2018-001]
华辉环保资讯
2018-01-03 17:37:26
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-01-03

公告编号:2018-001



证券代码:871487 证券简称:宁夏华辉 主办券商:首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



第五届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年12月26日,专人送达、



传真和电子邮件



2、会议召开时间:2017年12月29日



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开



5、会议召集人:董事长赵丽莉



6、会议主持人:董事长赵丽莉



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》



公告编号:2018-001



1、议案内容:为适应宁夏华辉活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)发展和产业战略布局的需要,进一步完善公司治理,促进公司的规范运作,提高公司综合营运水平,公司拟对现行组织机构进行调整。



2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。



3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。



三、 备查文件目录



(一)《公司第五届董事会第二次会议决议》



宁夏华辉活性炭股份有限公司



董事会



2018年1月3日




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500