公告日期：2017-11-20

证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成，公司对第四届董事、监事及高级管理人员在任期期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第五届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任相关情况如下：



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



三次临时股东大会于2017年11月17日审议并通过：



（1）选举赵丽莉女士、李国栋先生、周彩萍女士、邵定基先生、董占旺先生为第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



上述议案表决情况：均为同意股数154,922,443股，占本次股东



大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会



有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



（2）选举董春香女士为第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。



上述议案表决情况：同意股数154,922,443股，占本次股东大会



有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年



11月17日召开2017年第二次职工代表大会，选举刘培成先生、廖



代强先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。



上述议案表决情况：出席本次会议的职工代表共16人，同意16



票，反对0票，弃权0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年



11月17日召开第五届董事会第一次会议审议并通过：



（1）选举赵丽莉女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵丽莉女士为换届连任。



（2）聘任李国栋先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李国栋先生为换届连任。



（3）聘任周彩萍女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周彩萍女士为换届连任。



（4）聘任付建华先生、张炜先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。付建华先生、张炜先生均为换届连任。



（5）聘任王学忠先生为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王学忠先生为换届连任。



上述议案表决情况：均为同意5票，反对0票，弃权0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年



11月17日召开第五届监事会第一次会议审议并通过：



选举董春香女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



上述议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长赵丽莉女士持有公司股份4,000,000股，占公司股



本的2.3652%。



该任命董事、总经理李国栋先生持有公司股份4,100,000股，占



公司股本的2.4243%。



该任命总工程师王学忠先生持有公司股份3,500,000股，占公司



股本的2.0695%。



该任命副总经理付建华先生持有公司股份1,000,000股，占公司



股本的0.5913%。



该任命副总经理张炜先生持有公司股份500,000股，占公司股本



的0.2956%。



该任命董事、董事会秘书、财务总监周彩萍女士持有公司股份1,600,000股，占公司股本的0.9460%。……
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