公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-024



证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



第五届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，电话或口头



方式通知



2、会议召开时间：2017年11月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



5、会议主持人：董春香女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》



公告编号：2017-024



1、议案内容：由公司2017年第三次临时股东大会选举产生的



非职工代表监事与2017年第二次职工代表大会选举产生的职工代表



监事，共同组成了公司第五届监事会，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举董春香女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。



三、 备查文件目录



（一）《公司第五届监事会第一次会议决议》



宁夏华辉活性炭股份有限公司



监事会



2017年11月20日




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