公告日期：2017-11-20

证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵丽莉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份154,922,443股，占公司股份总数的91.60%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容:



鉴于公司第四届董事会任期于2017年11月13日届满，为了促



进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举。



公司董事会提名赵丽莉、李国栋、周彩萍、邵定基、董占旺为第五届董事会董事候选人，除董占旺为新提名董事候选人外，其余4人均为第四届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事张泽文不再担任董事职务。



董事会已就全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对第五届董事会董事候选人进行了核查。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



选举赵丽莉为公司第五届董事会董事，同意股数154,922,443股，



占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%。



选举李国栋为公司第五届董事会董事，同意股数154,922,443股，



占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%。



选举邵定基为公司第五届董事会董事，同意股数154,922,443股，



占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%。



选举董占旺为公司第五届董事会董事，同意股数154,922,443股，



占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%。



选举周彩萍为公司第五届董事会董事，同意股数154,922,443股，



占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容:



鉴于公司第四届监事会任期于2017年11月13日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举。



公司监事会提名董春香为第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会非职工代表监事钱喆不再担任监事职务。



监事会已就全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对第五届监事会非职工代表监事候选人进行了核查。经核查，上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
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