公告日期:2017-11-20
证券代码:871487 证券简称:宁夏华辉 主办券商:首创证券
宁夏华辉活性炭股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长赵丽莉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份154,922,443股,占公司股份总数的91.60%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期于2017年11月13日届满,为了促
进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举。
公司董事会提名赵丽莉、李国栋、周彩萍、邵定基、董占旺为第五届董事会董事候选人,除董占旺为新提名董事候选人外,其余4人均为第四届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后,组成公司第五届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事张泽文不再担任董事职务。
董事会已就全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对第五届董事会董事候选人进行了核查。经核查,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:
选举赵丽莉为公司第五届董事会董事,同意股数154,922,443股,
占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
选举李国栋为公司第五届董事会董事,同意股数154,922,443股,
占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
选举邵定基为公司第五届董事会董事,同意股数154,922,443股,
占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
选举董占旺为公司第五届董事会董事,同意股数154,922,443股,
占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
选举周彩萍为公司第五届董事会董事,同意股数154,922,443股,
占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期于2017年11月13日届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举。
公司监事会提名董春香为第五届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,与职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会非职工代表监事钱喆不再担任监事职务。
监事会已就全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对第五届监事会非职工代表监事候选人进行了核查。经核查,上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
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