公告日期:2017-11-02
公告编号:2017-017
证券代码:871487 证券简称:宁夏华辉 主办券商:首创证券
宁夏华辉活性炭股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月2日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长赵丽莉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份154,922,443股,占公司股份总数的91.60%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-017
(一)审议通过《关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定,结合2017年度日常生产经营需要,公司于2017年6月15日披露了《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-006),对与日常生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估。现根据实际情况发展,需对公司2017年度日常性关联交易情况进行补充预计。
2、议案表决结果:
同意股数53,088,682股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司持有股份数101,833,761股,
与本议案涉及的内容存在关联关系,系关联股东,回避表决。
三、备查文件目录
(一)《2017年第二次临时股东大会决议》
宁夏华辉活性炭股份有限公司
董事会
2017年11月2日
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