公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-012



证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



第四届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，专人送达、传



真和电子邮件



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



5、会议主持人：监事会主席钱喆



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



1、议案内容：《2017年半年度报告》。



公告编号：2017-012



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份



转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实的反映公司半年度的经营管理和财务状况。



（3）未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。



1、议案内容：依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补



助》财会〔2017〕15号）的规定，公司对2017年1月1日之后存



在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施



行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，将收到的与日常活 动相关的政府补助计入其他收益。准则自2017年6月12日起施行。 2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



监事会认为：本次公司会计政策变更系根据财政部规定变更，其会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。



公告编号：2017-012



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



三、 备查文件目录



（一）《公司第四届监事会第五次会议决议》



宁夏华辉活性炭股份有限公司



监事会



2017年8月30日




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