公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-011



证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，专人送达、传



真和电子邮件。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



5、会议召集人：董事长赵丽莉



6、会议主持人：董事长赵丽莉



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



公告编号：2017-011



1、议案内容：《2017年半年度报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。



1、议案内容：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》



财会〔2017〕15号）的规定，公司对2017年1月1日之后存在的政



府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之



间新增的政府补助根据本准则进行调整，将收到的与日常活动相关的政府补助计入其他收益。准则自2017年6月12日起施行。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



三、 备查文件目录



（一）《公司第四届董事会第五次会议决议》



宁夏华辉活性炭股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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