公告日期:2017-06-15
公告编号:2017-004
证券代码:871487 证券简称:宁夏华辉 主办券商:首创证券
宁夏华辉活性炭股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月28日,专人送达、传
真和电子邮件。
2、会议召开时间:2017年3月10日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
5、会议召集人:董事长赵丽莉
6、会议主持人:董事长赵丽莉
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-004
(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》议案,
并提交股东大会审议。
1、议案内容:结合公司2017年度日常生产经营需要,对与日常
生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估。
2、表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:因董事长赵丽莉与本议案涉及的内容存在关联关系,系关联董事,回避表决。
(二)审议通过《关于提议召开2017年度第一次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟于2017年3月27日召开2017年度第一次临时股东大会。
2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无回避表决情形。
三、 备查文件目录
(一)《公司第四届董事会第十三次临时会议决议》
宁夏华辉活性炭股份有限公司
董事会
2017年6月15日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。