公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-005



证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵丽莉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决完全符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决结果真实有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份154,922,443股，占公司股份总数的91.60%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



公告编号：2017-005



1、议案内容:



结合公司2017年度日常生产经营需要,对与日常生产、经营相关



的各项关联交易进行了合理预估。



2、议案表决结果：



同意股数14,088,682股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司、宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司合计持有股份数 136,833,761 股,为议案中关联方;股东赵丽莉持有股份数4,000,000股,与本议案涉及的内容存在关联关系。以上股东系关联股东,回避表决。



三、备查文件目录



（一）《公司2017年第一次临时股东大会决议》



宁夏华辉活性炭股份有限公司



董事会



2017年6月15日




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