公告日期：2017-05-10

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：20 1 7年4月1 4日，专人送达、传

真和电子邮件

2、会议召开时间：20 1 7年4月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议召集人：董事长赵丽莉

6、会议主持人：董事长赵丽莉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、

议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事共5人

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