公告日期：2017-05-17

证券代码：871487 证券简称：宁夏华辉 主办券商：首创证券



宁夏华辉活性炭股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵丽莉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决完全符合《公司法》及有关法律、法规的规定,表决结果真实有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份154,922,443股，占公司股份总数的91.60%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》。



1、议案内容:



《2016 年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数154,922,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



(二)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》。



1、议案内容:



《2016 年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数154,922,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1、议案内容:



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数154,922,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1、议案内容:



《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数154,922,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



(五)审议通过《关于<2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案>



的议案



1、议案内容:



为进一步促进公司的发展，决定2016年度暂不进行利润分配和



资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数154,922,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无回避表决情形。



(六)审议通过《关于 2017 年度公司向金融机构申请综合授信的议



案》。



1、议案内容:



为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》规定，2017年



度公司拟向银行申请累计额度不超过20,000万元（包括借新还旧）



的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。