公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-056

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：吴江明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数238,233,761 股股，占公司有表决权股份总数的 64.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。


公告编号：2023-056

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名吴江明先生、祝灿庭先生、胡春海先生、郑胜鸿先生、林超先生为公司第七届董事会董事候选人，具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-050）。
（2）关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名费霞女士为公司第
七届监事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选
比例（%）

1 提名吴江明先生为公司董事 238,233,761 100% 是

2 提名祝灿庭先生为公司董事 238,233,761 100% 是

3 提名胡春海先生为公司董事 238,233,761 100% 是

4 提名郑胜鸿先生为公司董事 238,233,761 100% 是

5 提名林超先生为公司董事 238,233,761 100% 是

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否
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