公告日期：2023-04-28

证券代码：871487 证券简称：华辉环保 主办券商：首创证券
宁夏华辉环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


普通股 871487 华辉环保 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成(银川) 律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司 2022 年度报
告及摘要的编制工作，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-014、2023-015）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长吴江明先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席费霞女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润-25,631,409.46 元，加年初未分配利润-33,508,088.32 元，2022 年末累计可供分配的利润-59,139,497.78 元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》规定，2023 年度公司拟向银行申请累计额度不超过 12,000 万元（包括借新还旧）的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资（包括签发银行承兑汇票、国内信用证的敞口部分业务等）及相关担保等事宜。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会结束之日止。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

因业务发展的需要，公司拟对 2023 年与日常生产、经营相关的各项关联交
易进行了合理预估，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宁夏中科生物科技股份……
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