公告日期：2023-03-09

宁夏华辉环保科技股份有限公司
章

程

（修 订）

二〇二三年三月


目 录


第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨与经营范围...... 5
第三章 公司股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十一章修改章程...... 43
第十二章投资者关系管理...... 43
第十三章附则...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份管让系统挂牌公司治理规则》并参照《上市公司章程指引》制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司由宁夏华辉活性炭开发有限公司以整体变更方式发起设立。公司在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：宁夏华辉环保科技股份有限公司。

公司住所：银川市金凤区黄河路创新园 45 号楼 A1 号办公楼。
第四条 公司注册资本为人民币36,912.2443万元，等额划分为36,912.2443
万股。

第五条 公司的营业期限为 1992 年 6 月 18 日至 2053 年 12 月 30 日。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司股票采用记名方式。在公司股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌后，集中登记于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。股东名册根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及证券登记机构的要求进行管理。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书、总工程师。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 公司的经营宗旨为：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化……
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