公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-016
证券代码:871486 证券简称:陇萃堂 主办券商:华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-016
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871486 陇萃堂 2023 年 5 月 23
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海市汇业(兰州)律师事务所的两位律师。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
《2022 年年度董事会工作报告》,总结了公司董事会在 2022 年严格按照
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,贯彻落实股东大会的 各项决议,积极开展工作,不断规范公司治理。
(二)审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
《2022 年年度监事会工作报告》,总结汇报监事会 2022 年度依照法律法
规,积极开展各项工作。
(三)审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
《2022 年年度财务决算报告》,总结公司 2022 年度财务决算情况。
(四)审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2023 年度发展计划,编写《2023 年年度财务预算方案》。
(五)审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2022 年年度报告》,具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息
公告编号:2023-016
披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2022 年年度报告》 (公告编号 2023-012)
《2022 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定
信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2022 年年度报 告摘要》(公告编号 2023-013)。
(六)审议《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,从公司实际出发,现暂不进行本年度利润分配,也不进行资 本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》
公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构,聘期一年。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披 露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公……
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