公告日期:2022-12-23
公告编号:2022-020
证券代码:871486 证券简称:陇萃堂 主办券商:华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事
会及高级管理人员的任期于 2022 年 12 月 12 日届满,公司正在积极筹备换届选举相关
工作。鉴于十月以来兰州市疫情防控工作的影响,公司换届选举工作有所推迟,目前仍在积极筹备中。为了保证相关工作的稳定性和延续性,公司决定董事会、监事会延期换届选举,同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将尽快完成公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日
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