公告日期：2022-05-12

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
章 程

二零二二年五月


目 录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 12

第三节 股东大会的一般规定 ...... 13

第四节 股东大会的召集 ...... 19

第五节 股东大会的提案与通知 ...... 20

第六节 股东大会的召开 ...... 22

第七节 股东大会的表决和决议 ...... 25

第五章 董事会 ...... 29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 41

第一节 监事 ...... 41

第二节 监事会...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 利润分配制度 ...... 45


第三节 内部审计...... 46

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 46

第九章 信息披露和投资者关系管理 ...... 46

第一节 信息披露...... 46

第二节 投资者关系管理 ...... 47

第十章 通知和公告 ...... 48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算 ...... 50

第十二章 修改章程 ...... 52
第十三章 附则 ...... 53

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规，由甘肃陇萃堂营养保健食品有限公司（以下简称“原有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司在兰州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称

中文全称：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第四条公司住所：兰州市城关区九州中路 563 号

第五条公司注册资本为人民币 3551.2 万元。

第六条公司营业期限自 2003 年 10 月 31 日至 2043 年 10 月 30 日。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司是由甘肃陇萃堂营养保健食品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。


第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：以诚为本，永固承诺。

第十二条公司的经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；烟草制品零售；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：食品销售……
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