公告日期:2022-04-21
证券代码:871486 证券简称:陇萃堂 主办券商:华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘金全
6.会议列席人员:范立军 孟繁洁 赵林天 闫铁钧 周迅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年年度总经理工作报告》,总结了总经理在 2021 年严格按照法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,贯彻落实董事会的各项决 议,积极开展工作,不断提升公司经营管理效能。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年年度董事会工作报告》,总结了公司董事会在 2021 年严格按照
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,贯彻落实股东大会的 各项决议,积极开展工作,不断规范公司治理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年年度财务决算报告》,总结公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度发展计划,编写《2022 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2021 年年度报告》,具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息
披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度报告》 (公告编号 2022-003);
《2021 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定
信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度报 告摘要》(公告编号 2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,从公司实际出发,现暂不进行本年度利润分配,也不进行资 本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:……
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