公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-021

证券代码：871486 证券简称：陇萃堂 主办券商：华龙证券
甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘金全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数31,706,872 股，占公司有表决权股份总数的 89.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-021

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程及变更营业期限》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更营业期限，并修订《公
司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国股转系统
指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程及变更营业期限的公告》（公 告编号 2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,706,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决 议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日

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