公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-021

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券
江西南方锅炉股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邓安女士

6.会议列席人员：董事长邓安女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

对《2023 年半年度报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度财务报
表，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-48,527,029.67 元，公
司实收股本为 52,631,600.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 9 日届满，现根据《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将提前进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名邓安女士、李子邦先生、邓辉先生、桂南营先生、洪希锴先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-021

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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