公告日期:2022-04-27
证券代码:871482 证券简称:南方锅炉 主办券商:恒泰长财证券
江西南方锅炉股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871482 南方锅炉 2022 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东三希堂律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
公司综合考虑市场情况和公司的经营能力,编制了《2022 年度财务预算报
告》并予以审议。
(五)审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳
定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研
究决定:本年度利润不分配。
(六)审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年度年度报告》(公告号:2022-012)
和《2021 年度年度报告摘要》(公告号:2022-013)。
(七)审议《关于<董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》
具体详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南方锅炉:董事会关于 2021 年度财务报
告非标准审计意见的专项说明》(公告号:2022-017)。
(八)审议《关于<监事会关于2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》
具体详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南方锅炉:监事会关于 2021 年度财务报
告非标准审计意见的专项说明》(公告号:2022-018)。
(九)审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
具体详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南方锅炉:关于未弥补亏损超实收股本
总额三分之二的公告》(公告号:2022-019)。
(十)审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南方锅炉:关于拟修订《公司章程》的
公告》(公告号:2022-020)。
(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程变更登记事宜的议案》
鉴于公司变更登记手续以往均由董事会经办,且公司变更登记手续涉及诸多
方面且十分具体。据此,特提请授权董事会办理公司变更登记等相关事宜。
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