公告日期：2024-08-29

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-040
宁夏巨能机器人股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长孙文靖先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）及《宁
夏巨能机器人股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案（提供网络
投票）》

1.议案内容：

董事会决定在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议监事会尚需股东大会审议的《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司
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