公告日期:2023-10-27
公告编号:2023-028
证券代码:871449 证券简称:禾源科技 主办券商:山西证券
山西禾源科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邓韶辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-028
公司总经理邓韶辉;财务总监、董事会秘书刘洁出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认修改营业范围暨修订〈公司章程〉》
1.议案内容:
公司于 2023 年 1 月 9 日修改经营范围,同时修改《公司章程》相关条款,
详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《山西禾源科技股份有限公司关于补充确认修改营业范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修改营业范围暨修订〈公司章程〉》
1.议案内容:
公司由于经营需要,经营范围新增“第二类增值电信业务”。同时修改《公
司章程》相关条款,详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《山西禾源科技股份有限公司关于拟修改营业范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2023-028
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山西禾源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
山西禾源科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
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